证券代码：600038         证券简称：中直股份     公告编号：2023-030

               中航直升机股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

【资料图】

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大

    厦 A 座 11 层会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   56.4495

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  作原因未出席本次会议；

  次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例        票数         比例      票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   331,730,571 99.6917 1,018,000    0.3059   7,795    0.0024

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例       票数         比例       票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   331,711,971 99.6861 1,030,600    0.3097   13,795   0.0042

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数         比例      票数         比例      票数        比例

                      （%）               （%）               （%）

  A股    331,702,471 99.6832 1,007,200   0.3026   46,695   0.0142

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数         比例      票数         比例      票数        比例

                      （%）               （%）               （%）

  A股    331,704,471 99.6838 1,038,100   0.3119   13,795   0.0043

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数         比例      票数        比例      票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    331,814,266 99.7168   942,100   0.2832        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数        比例        票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    331,730,571 99.6917 1,018,000    0.3059   7,795    0.0024

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数        比例        票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    331,738,566 99.6941 1,011,800    0.3040   6,000    0.0019

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   331,713,971 99.6867 1,034,600   0.3109   7,795   0.0024

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   331,713,971 99.6867 1,034,600   0.3109   7,795   0.0024

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   331,710,035 99.6855 1,038,536   0.3121   7,795   0.0024

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                  弃权

              票数         比例       票数         比例       票数        比例

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   328,410,231 98.6938 4,343,035     1.3051   3,100   0.0011

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                 弃权

               票数         比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）              （%）

      A股    331,816,266 99.7174   934,100   0.2807    6,000   0.0019

  案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                  弃权

                 票数         比例       票数           比例        票数        比例

                            （%）                   （%）                （%）

      A股      328,418,868 98.6964 4,334,398     1.3025      3,100    0.0011

     议案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                    反对                  弃权

                  票数        比例          票数        比例        票数        比例

                            （%）                   （%）                （%）

      A股       331,740,366 99.6946 1,016,000      0.3054         0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称             同意              反对                 弃权

 序号                     票数     比例       票数     比例           票数    比例

                               （%）             （%）                （%）

           利润分配预案       5,834              00

           的议案

           告及其摘要        2,139            ,000

           师事务所的议       1,603            ,536

           案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第 1-10 项、第 14 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决

股份总数的 1/2 以上审议通过。本次股东大会的第 11-13 项议案均为特别决议

案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

律师：黄娜、王秀淼

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，

表决结果合法有效。

特此公告。

                        中航直升机股份有限公司董事会

     上网公告文件

《北京市嘉源律师事务所关于中航直升机股份有限公司2022年年度股东大会的

法律意见书》

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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